Rabu, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 Desember 2019

Rabu, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 Desember 2019

INDEX BERITA

Kasus Pembobolan Bank DKI, Polisi Dalami Pencucian Uang

Sabtu, 30 Nov 2019 16:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepolisian Metro Jaya belum menahan 13 tersangka kasus pembobolan Bank DKI Jakarta dari 41 orang yang sudah diperiksa.

"Belum ditahan. Hari ini masih diperiksa kembali,"...

Kasus Pencucian Uang, KPK Panggil Rokhmin Dahuri

Rabu, 20 Nov 2019 15:02 WIB

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- KPK kembali memanggil Ketua Bidang Kelautan, Perikanan, dan Nelayan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rokhmin Dahuri, Rabu (20/11). Rokhim dipanggil dalam penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang...

Anggota Satpol PP DKI Terlibat Kasus

Sabtu, 16 Nov 2019 05:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menyatakan, pihaknya tidak mengetahui ada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat diperiksa...

Mongolia Tahan 800 Warga China atas Kejahatan Siber

Kamis, 31 Okt 2019 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ULAANBAATAR -- Polisi Mongolia menangkap 800 warga China di ibukota Ulaanbaatar. Penangkapan itu dilakukan dalam operasi kejahatan siber yang memakan waktu selama dua bulan.Dalam operasi ini, polisi Mongolia...

KPK Panggil Mantan Petinggi Garuda Indonesia

Kamis, 03 Okt 2019 12:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2007-2012 Hadinoto Soedigno (HDS) dalam penyidikan kasus suap pengadaan pesawat...

PPATK Dorong UU Batasi Transaksi Uang Tunai

Jumat, 13 Sep 2019 06:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong terbentuknya undang-undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK). Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan draft rancangan undang-undang (RUU) awalnya hendak...

BI Dukung Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Jumat, 13 Sep 2019 04:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mendukung Pemerintah dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui peran BI sebagai otoritas sistem pembayaran. Hal ini diwujudkan dalam tiga strategi. Melalui siaran...

PPATK: Fenomena Pencucian Uang Semakin Berkembang

Jumat, 13 Sep 2019 01:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan fenomena pencucian uang dan pendanaan terorisme terus berkembang dan semakin kompleks. Hal ini disebabkan kemajuan...

KPK Periksa Mantan Dirut Garuda Sebagai Tersangka TPPU

Jumat, 16 Agu 2019 11:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Emirsyah Satar pada Jumat (16/8). Kali ini ia diperiksa sebagai tersangka kasus...

Mantan Presiden El Salvador Kini Warga Negara Nikaragua

Rabu, 31 Jul 2019 14:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEXICO CITY -- Mantan presiden El Salvador Mauricio Funes sudah mendapatkan kewarganegaraan Nikaragua, menurut keputusan yang dipublikasikan di lembaran negara Nikaragua, Selasa (30/7). Pemberian kewarganegaraan itu tampaknya akan...

Polisi Pastikan Kasus Bachtiar Nasir Tetap Bergulir

Rabu, 17 Jul 2019 01:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mabes Polri memastikan kasus pencucian uang dan penggelapan dana yayasan yang menjerat Bachtiar Nasir masih terus berjalan. Bachtiar Nasir ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. “Saya konfirmasi...

AS Investigasi Deutsche Bank Atas Kasus Pencucian Uang

Kamis, 20 Jun 2019 14:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Otoritas federal Amerika Serikat (AS) akan menyelidiki bank terbesar di Jerman, Deutsche Bank. Mengutip tujuh orang yang mengetahui tentang penyelidikan ini pada hari Kamis (20/6)...

Australia Sita Properti Milik Warga Cina

Minggu, 09 Jun 2019 06:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pemerintah Australia telah menyita tiga properti milik seorang warga China. Kepolisian Australia, Sabtu (8/6), mengatakan penyitaan dilakukan setelah investigasi bersama dengan China terkait kasus pencucian uang."Satu...

Kasus Pencucian Uang Melanda Sepak Bola Belgia

Kamis, 25 Apr 2019 20:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Angin kelam bakal melanda sepak bola Belgia. Ada dugaan terjadinya pencucian uang di dunia lapangan hijau negara tersebut.Pihak berwenang telah bertindak. Kepolisian melakukan penggebrakan di kantor...

Polisi Geledah Kantor Anderlecht Terkait Pencucian Uang

Kamis, 25 Apr 2019 06:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi Belgia menggeledah kantor Anderlecht dan juga kantor asosiasi sepak bola nasional Belgia pada Rabu (24/4) waktu setempat, terkait investigasi kasus pencucian uang yang melibatkan agen dan...

Polda Banten Ungkap Kasus Pencucian Uang dari Narkoba

Selasa, 16 Apr 2019 14:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN -- Kepolisian Daerah (Polda) Banten menyita barang bukti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil penjualan dua kg sabu. Kasus TPPU ini terungkap dari hasil pengembangan penyidikan...

Malaysia Bekukan Rekening Milik Ayah Buronan Kasus 1MDB

Jumat, 29 Mar 2019 08:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia membekukan rekening milik ayah dari buronan Low Taek Jho sebesar 11,8 juta dolar AS. Surat kabar Edge melaporkan, uang yang berada di tujuh...

KPK Sita Tiga Mobil Mewah Bupati Mojokerto

Selasa, 26 Mar 2019 19:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan 3 unit mobil mewah milik Bupati Mojokerto nonaktif Mustafa Kamal Pasha. Penyitaan kali ini terkait kasus tindak pidana pencucian uang...

Polda Riau Sita Rp 1 Miliar Aset Bandar Narkoba

Jumat, 08 Mar 2019 17:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau menyatakan telah menyita sejumlah aset bandar narkoba asal Kabupaten Bengkalis dengan nilai total mencapai Rp 1 miliar. Penyitaan aset-aset tersebut...

PPATK Awasi 1,3 Juta Rekening Milik Pejabat Negara

Rabu, 27 Feb 2019 06:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku mengantongi dan memantau 1,3 juta rekening milik sejumlah pejabat negara, politikus, pengusaha hingga firma hukum. Mereka diduga melakukan...

1,3 Juta Rekening Diduga untuk Pencucian Uang

Selasa, 26 Feb 2019 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku telah telah mengantongi dan memantau 1,3 juta rekening milik sejumlah pejabat negara, politisi, pengusaha hingga firma hukum yang...

Eropa Masukkan Saudi ke Daftar Hitam Negara Ancaman

Kamis, 14 Feb 2019 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Komisi Eropa memasukkan Arab Saudi ke dalam daftar hitam negara-negara yang dianggapnya sebagai ancaman, Kamis (14/2). Langkah itu diambil karena Saudi dinilai lemah dalam mengontrol pendanaan...

Polisi Malaysia Buru Orang Tua Jho Low Terkait Skandal IMDB

Sabtu, 26 Jan 2019 03:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Kepolisian Malaysia memburu orang tua seorang pemodal yang dicari atas keterkaitan dengan skandal triliunan rupiah di lembaga dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Hal itu...

KPK Setor Lebih dari Rp 500 Miliar ke Negara pada 2018

Rabu, 19 Des 2018 16:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyetor lebih dari Rp 500 miliar ke kas negara. Uang itu berasal dari lelang barang sitaan dan rampasan perkara tindak pidana...

Najib Razak Diduga Rusak Laporan Audit 1MDB

Senin, 10 Des 2018 19:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak dan mantan direktur eksekutif 1Malaysia Development Berhad (1MDB) Arul Kanda Kandasamy diperkirakan  menghadapi dakwaan. Mereka diduga telah merusak laporan...

Israel Gabung Badan Antipencucian Uang untuk Hadapi Iran

Senin, 10 Des 2018 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel telah diterima menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). FATF merupakan badan kerja sama antarpemerintah  yang bertujuan untuk memerangi  pencucian uang dan pendanaan terorisme.FATF mengkonfirmasi...

Klub Inggris Jadi Sasaran Pencucian Uang

Kamis, 01 Nov 2018 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Klub-klub di Inggris menjadi sasaran pencucian uang. Kabar ini ternyata bukan isapan jempol. Paling tidak, ada satu klub sepak bola profesional yang tengah diinvestigasi karena diduga melakukan...

Malaysia Lelang Kapal Pesiar Mewah dari Skandal 1MDB

Selasa, 30 Okt 2018 01:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Malaysia memulai lelang kapal pesiar mewah "Equanimity" senilai 250 juta dolar AS milik Low Taek Jho. Menurut para penyelidik, kapal pesiar itu dibeli dari hasil...

Najib Razak Dijerat Enam Dakwaan Baru

Kamis, 25 Okt 2018 11:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak dijerat dengan enam dakwaan baru terkait pelanggaran kriminal kepercayaan yang melibatkan dana pemerintah sebesar 1,58 miliar dolar AS. Ia...

Pengadilan Pertanyakan Penyitaan Perhiasan Istri Najib Razak

Kamis, 11 Okt 2018 14:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pengadilan Tinggi Malaysia meminta pemerintah untuk menjawab apakah mereka menyita 44 perhiasan senilai 60 juta ringgit dari istri mantan Perdana Menteri Najib Razak, Rosmah Mansor....

Rosmah Terseret Kasus Suami, Dituntut Tindak Pencucian Uang

Kamis, 04 Okt 2018 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR – Istri mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansour, menjalani persidangan perdananya pada Kamis (4/10). Jaksa penuntut umum mengajukan 17 dakwaan terhadapnya, termasuk tindak pencucian...

Otoritas Malaysia Kembali Periksa Najib Razak dan Istrinya

Rabu, 03 Okt 2018 15:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pihak berwenang Malaysia kembali memeriksa mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan istrinya, Rosmah Mansor pada Rabu (3/10). Pemeriksaan terkait skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).Najib,...

Pengacara Najib Dituduh Lakukan Pencucian Uang

Kamis, 13 Sep 2018 15:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pengacara mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada Kamis (13/9) dituduh melakukan pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC). Tuduhan itu terkait skandal 1Malaysia...

Mantan Presiden El Salvador Akui Cuci Uang

Kamis, 09 Agu 2018 05:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SAN SALVADOR -- Mantan presiden El Salvador Antonio Saca dalam persidangan menyatakan diri bersalah melakukan penggelapan dan pencucian uang lebih dari 300 juta dolar AS (sekitar Rp 4,3...

Pukat UGM: Aturan Menindak Perusahaan Sudah Ada

Rabu, 23 Mei 2018 18:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memiliki payung hukum untuk menindak korporasi yang diduga melakukan...

KPK Kejar Perusahaan Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang

Senin, 21 Mei 2018 15:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertekad mengejar korporasi yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi yang tengah mereka tangani....

Pukat Apresiasi KPK Tetapkan Perusahaan Sebagai Tersangka

Jumat, 18 Mei 2018 21:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penetapan korporasi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sebagai kemajuan. Namun, hal ini dianggap langkah awal yang perlu diikuti...

Pertama Kali, KPK Jadikan Perusahaan Sebagai Tersangka

Jumat, 18 Mei 2018 10:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Penetapan tersangka TPPU dari perusahaan oleh KPK seperti ini...

Urgensi Pembatasan Uang Tunai

Minggu, 22 Apr 2018 00:35 WIB

...

DPR Minta Aparat Hukum Usut Dugaan Pencucian Uang

Rabu, 22 Nov 2017 12:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Muslim Ayub meminta aparat hukum harus melakukan penyelidikan terkait transfer dana sebesar Rp 19 triliun dari...