Tuesday, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 February 2020

Tuesday, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 February 2020

INDEX BERITA

Puan Minta PPATK tak Sampaikan Temuan ke Publik

Monday, 16 Dec 2019 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya transaksi keuangan kepala daerah yang menempatkan dana berbentuk valuta asing ke rekening...

Hakim Tolak Eksepsi Wawan

Friday, 06 Dec 2019 08:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan...

KPK Segera Limpahkan Berkas Wawan ke Pengadilan Tipikor

Wednesday, 23 Oct 2019 01:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melimpahkan berkas perkara Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terkait tiga perkara. Sebelumnya, penyidik KPK...

Kasus Pencucian Uang Wawan Akhirnya Selesai

Wednesday, 09 Oct 2019 14:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Haura HafizahLima tahun berselang, sejak heboh penangkapan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang disusul Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan pada 2013, KPK akhirnya menyatakan penyelidikan kasus Wawan...

Kasus Pencucian Uang Melanda Sepak Bola Belgia

Thursday, 25 Apr 2019 20:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Angin kelam bakal melanda sepak bola Belgia. Ada dugaan terjadinya pencucian uang di dunia lapangan hijau negara tersebut.Pihak berwenang telah bertindak. Kepolisian melakukan penggebrakan di kantor...

KPK Sita Tujuh Aset Wali Kota Madiun

Wednesday, 22 Feb 2017 21:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan dan memasang plang penyitaan pada tujuh lokasi dalam penanganan perkara indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Wali Kota...

Wali Kota Madiun Dijerat Tiga Perkara

Saturday, 18 Feb 2017 20:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN --  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka dalam tiga perkara tindak pidana korupsi.  "Ada tiga perkara penyidikan terkait kasus korupsi yang menjerat...

KPK Jerat Wali Kota Madiun dengan Kasus TPPU

Saturday, 18 Feb 2017 20:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Pada Jumat (17/2) sore, kami mengumumkan bahwa KPK menetapkan BI,...

Ustaz Bachtiar Nasir Kembali Diperiksa Hari Ini

Thursday, 16 Feb 2017 07:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir rencananya akan diperiksa kembali hari ini, Kamis (16/2). Ustaz Bachtiar Nasir alias UBS ini akan diperiksa terkait...

Pengacara: Habib Novel Bingung Diperiksa Terkait Kasus TPPU

Monday, 13 Feb 2017 18:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara Habib Novel Chaidir Bamukmin, Ali Lubis menegaskan kliennya tidak ada kaitan dengan rekening Yayasan Keadilan untuk Semua. Ali mengatakan, kliennya hanya sebagai penceramah yang hadir...

Ustaz Bachtiar Nasir akan Kembali Diperiksa Polisi Setelah Pilkada

Sunday, 12 Feb 2017 18:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Ustaz Bachtiar Nasir tersandung kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yayasan Keadilan Untuk Bersama. Rencananya, Ustaz Bachtiar akan kembali...

Nazar Berharap Anas Urbaningrum Juga Dijerat Pasal Pencucian Uang

Wednesday, 25 May 2016 19:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin berharap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Direktur Keuangan Permai Grup Yulianis, dijerat dengan pasal tindak...

Nazaruddin Belum Siap, Sidang Pembacaan Pledoi Ditunda

Wednesday, 18 May 2016 16:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat ditunda. "Pembelaan saya sedang didiskusikan dan akan...

Dituntut Tujuh Tahun, Nazaruddin Ikhlas

Wednesday, 11 May 2016 18:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dituntut hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsidair satu tahun kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum...

Mantan Bendum Demokrat Dituntut 7 Tahun Penjara

Wednesday, 11 May 2016 18:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dengan agenda pembacaan tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada...

Mantan Presiden Argentina Tersangkut Kasus Pencucian Uang

Sunday, 10 Apr 2016 08:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BUENOS AIRES -- Mantan presiden Argentina, Cristina Fernandez yang turun dari jabatannya pada Desember lalu, terseret kasus pencucian uang. Pada Sabtu (9/4), media-media lokal memberitakan Fernandez yang menjadi...

Panama Papers Ungkap Dugaan Pencucian Uang Tokoh-Tokoh Dunia

Tuesday, 05 Apr 2016 06:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Kebocoran besar dokumen rahasia mengungkapkan bagaimana orang-orang kaya dan berkuasa menggunakan tax havens untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Nama besar seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, striker Barcelona Lionel Messi hingga...

Ditjen Pas: 1×24 Jam tak Serahkan Diri, Labora Sitorus Jadi DPO

Friday, 04 Mar 2016 18:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terpidana pembalakan liar dan pencucian uang, Aiptu Labora Sitorus dikabarkan kabur saat akan dieksekusi tim eksekutor ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Saat ini, tim dari Ditjen Lapas...

Penyidik Bareskrim Telah Periksa HW

Sunday, 12 Jul 2015 14:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri memberangkatkan penyidik ke Singapura. Kepergian mereka untuk memeriksa tersangka Honggo Wendratmo (HW) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian...

Admin Triomacan2000 Lakukan Pemerasan, Butuh 120 Hari Mengungkapnya

Tuesday, 04 Nov 2014 13:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membutuhkan waktu 120 hari kerja untuk menangani kasus pemerasan dan pencucian uang yang diduga dilakukan admin Triomacan2000 @TM2000Back...

Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang, Anas Mengaku Sudah Tahu Sebulan Sebelumya

Friday, 07 Mar 2014 11:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anas Urbaningrum kembali melontarkan 'teka-teki'. Kali ini terkait sangkaan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menyebut sudah mengetahui dijerat TPPU jauh sebelum...

KPK Kembali Sita Alphard dan Innova Wawan

Thursday, 27 Feb 2014 20:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi menyita dua mobil terkait tersangka korupsi dan pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan."Tadi ada penyitaan terkait TPPU oleh TCW yaitu Toyota Alphard hitam bernomor...

Wawan Sakit Sidang Perdana Ditunda

Monday, 24 Feb 2014 12:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang pembacaan dakwaan pengusaha Tubagus Chaeri Wardana dalam kasus perkara tindak pidana dugaan penerimaan hadiah terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) Lebak di Mahkamah Konstitiusi...

Chaterine Wilson Penuhi Panggilan KPK

Monday, 24 Feb 2014 11:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Bintang sinetron Catherine Wilson memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan adik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana, alias...

Catherine Wilson Akan Diperiksa KPK, Dapat Mobil dari Wawan?

Wednesday, 19 Feb 2014 12:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA---Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan pemain film dan sinetron Catherine Wilson pada Senin (24/2) dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan adik Gubernur Banten Ratu Atut...

KPK Kembali Sita Mobil Wawan Dari Anggota DPRD

Wednesday, 12 Feb 2014 20:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita mobil dugaan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang milik adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (TCW), yang berasal dari salah...

Pengacara: Aset Wawan yang Disita KPK Tak Terkait Pencucian Uang

Tuesday, 28 Jan 2014 16:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kuasa Hukum Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan (TCW), Maqdir Ismail, mengatakan penyitaan aset milik kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin tidak terkait dengan kasus yang mendera adik...

Belum Ada Tersangka Baru Kasus Aipda LS

Saturday, 18 May 2013 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pihak kepolisian belum menegaskan adanya tersangka baru yang berkaitan dengan Aiptu LS, pasca ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Papua atas dugaan bisnis haram ilegal logging dan penyelundupan...

Kejagung Pidanakan DW dengan Dua Wajib Pajak

Friday, 27 Apr 2012 22:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejak awal penanganan penyidikan kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Dhana Widyatmika, sedikitnya ada empat perusahaan wajib pajak yang disebut-sebut terkait dalam kasus tersebut, yaitu...

DW Jalani Rekonstruksi Saat Minta Fulus

Thursday, 26 Apr 2012 22:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tersangka kasus korupsi dan pencucian uang, Dhana Widyatmika, melakukan penyalahgunaan wewenangnya sebagai pemeriksa pajak dengan meminta-minta uang terhadap perusahaan wajib pajak. Penyidik melakukan rekonstruksi saat DW...

Buron Pelaku Pencucian Uang Diterbangkan ke Jakarta

Tuesday, 13 Mar 2012 12:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGKAYARTA - Sebanyak dua buronan kasus pencucian uang, AR (26) dan MI (23) keduanya pegawai di Pemerintah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang tertangkap di DIY, diterbangkan ke...

PPATK: Pelaku Properti Dapat Jadi Pelapor Kasus Pencucian Uang

Tuesday, 10 Jan 2012 12:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Modus-modus tindak pidana pencucian uang kerap dilakukan dengan pembelian properti seperti rumah dan kendaraan mewah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta agar pelaku properti...