Rabu, 5 Zulqaidah 1439 / 18 Juli 2018

Rabu, 5 Zulqaidah 1439 / 18 Juli 2018

INDEX BERITA

PPATK Pantau Kerawanan Pencucian Uang Selama Kampanye

Jumat, 08 Jun 2018 20:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memantau pergerakan uang selama periode kampanye di seluruh daerah, termasuk di Jawa Barat. Salah satu yang disoroti ialah Rekening...

PPATK: 52 Transaksi Non-Tunai Mencurigakan Libatkan Pejawat

Rabu, 18 Apr 2018 21:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/4). Dalam penjelasannya, Kepala...

PPATK Soroti 1.066 Transaksi Keuangan Tunai Pilkada

Rabu, 28 Mar 2018 20:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) menyoroti transaksi, baik tunai maupun transfer, menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Ada 1.066 laporan transaksi tunai dan...

Police urges PPATK to trace Black Hat's bank account

Rabu, 21 Mar 2018 02:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The police has urged the Financial Transaction Report and Analysis Center (PPATK) to help trace the flow of funds to the bank account of a hacker...

Soal Pilkada, Ada 52 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Senin, 12 Mar 2018 22:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Edianan Rae menyebutkan, analisis transaksi keuangan yang pihaknya lakukan belum tuntas. Laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan...

PPATK: Ada Seribuan Transaksi Mencurigakan Terkait Pilkada

Jumat, 09 Mar 2018 16:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya aliran dana mencurigakan yang diduga untuk kepentingan dari Pilkada 2018. Setidaknya, telah terjadi peningkatan laporan transaksi keuangan...

No request yet from police to trace MCA flow of fund: PPATK

Kamis, 08 Mar 2018 17:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) has not received any request from National Police to trace the flow of fund ot he Muslim Cyber Army...

Jika Serupa Saracen, PPATK Bisa Lacak Aliran Dana MCA

Kamis, 08 Mar 2018 03:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan melihat terlebih dahulu tingkat kesulitan transaksi keuangan yang dilakukan kelompok Muslim Cyber Army (MCA). Jika serupa dengan Saracen,...

PPATK Minta Perbankan Ikut Cegah TPPU di Pilkada 2018

Rabu, 07 Mar 2018 18:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta perbankan ikut mencegah potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada penyelenggaraan pemilukada serentak pada 2018 ini. Kepala PPATK...

Dengan TPPU, PPATK Harap Korupsi Berkurang

Selasa, 06 Mar 2018 20:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berharap, dengan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) para pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) bisa berkurang. Menurut PPATK, seseorang melakukan...

KPK-PPATK Minta UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Disahkan

Selasa, 06 Mar 2018 19:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja sama untuk meningkatkan jumlah Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dibawa ke pengadilan....

PPATK Imbau Masyarakat Tolak Politik Uang pada Pilkada 2018

Selasa, 19 Des 2017 17:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengimbau kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk antimelakukan politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang...

In Picture: Sinergi Kemenkeu, Kejagung & PPATK Atasi Perdagangan Ilegal

Kamis, 02 Nov 2017 21:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sinergi pemberantasan perdagangan ilegal antara Kemenkeu, Kejagung, dan PPATK berhasil mengungkap modus penyelewengan fasilitas kepabeanan pada Juni 2016 oleh PT SPL. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai...

Bawa Uang 100 Juta? Jangan Lupa Lapor Bea Cukai

Jumat, 27 Okt 2017 19:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pembawaan uang tunai/instrumen pembayaran lain. Seseorang membawa uang tunai di atas Rp100 juta maka harus melapor ke instansi yang berwenang melakukan pengawasan.Kepala...

PPATK observes Standard Chartered fund flow since January

Selasa, 10 Okt 2017 16:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) has observed a flow of fund of 1,4 billion US dollars by Standard Chartered since last January. PPATK...

PPATK traces terrorism network under fake dawah institutions

Rabu, 27 Sep 2017 21:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Head of Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, said the institution will trace terrorism network transactions affiliated with ISIS, under fake...

PPATK Telusuri Jaringan Teror Berkedok Lembaga Dakwah

Rabu, 27 Sep 2017 14:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menelusuri transaksi dana jaringan terorisme terafiliasi dengan ISIS. Tidak menutup kemungkinan kelompok teror ini berkedok sebagai lembaga dakwah. "Tergantung motif, tidak...

PPATK: Ada 2.700 Orang Daftar Sebagai Klien Nikahsirri.com

Rabu, 27 Sep 2017 13:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, sudah menyampaikan laporan analisis transaksi keuangan laman nikahsirri.com ke penyidik Polda Metro Jaya. PPATK sudah menjelaskan alur transaksi, baik terkait...

PPATK Masih Telusuri Aliran Dana Saracen

Kamis, 21 Sep 2017 12:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh kelompok Saracen. Kabiro Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Rikhwanto mengatakan saat ini polisi masih...

Pengacara: Kasus Asma Dewi Bukan Terkait Saracen

Rabu, 13 Sep 2017 15:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pengacara Asma Dewi, Djuju Purwanto, menegaskan jika kliennya tidak terlibat sama sekali dengan sindikat penyebar kebencian. Menurutnya, Asma Dewi diperika pihak kepolisian dengan sangkaan ujaran kebencian,...

Polri Siap Sandingkan Bukti Asma Dewi dengan Temuan PPATK

Selasa, 12 Sep 2017 18:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Mabes Polri siap untuk menyandingkan hasil temuannya dengan laporan dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Polri menunggu apakah dalam penelusurannya PPATK juga menemukan Rp...

Polisi Masih Belum Periksa Pengurus Saracen

Senin, 04 Sep 2017 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri masih belum melakukan pemeriksaan terhadap terduga pengurus lainnya yang masuk dalam struktur organisasi Saracen. Alasannya, karena masih menunggu temuan dan pembuktian dari Pusat Pelapotan...

Ke Mana Dana First Travel? PPATK: Tak Bisa Dibuka Umum

Rabu, 30 Agu 2017 11:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, mengungkapkan tidak bisa secara terbuka menyebutkan ke mana saja aliran dana First Travel (FT). "Terus...

PPATK: Belum Ada Pejabat Terima Hasil Penipuan First Travel

Selasa, 29 Agu 2017 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan hingga saat ini belum terpantau ada pejabat yang menerima aliran dana dari kasus...

PPATK: Belum Ada Pejabat Terima Hasil Penipuan First Travel

Selasa, 29 Agu 2017 16:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan hingga saat ini belum terpantau ada pejabat yang menerima aliran dana dari kasus penipuan...

PPATK Tutup 50 Rekening Berisi Aset First Travel

Selasa, 29 Agu 2017 16:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan pihaknya telah menutup sekitar 50 rekening atas nama pemilik First Travel. Jumlah total...

Aset First Travel: Rekening Valas Hingga Properti di London

Selasa, 29 Agu 2017 14:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan pemilik First Travel memiliki sejumlah aset berupa mata uang asing (valas), asuransi dan...

PPATK: First Travel Miliki Rekening Berisi Mata Uang Asing

Selasa, 29 Agu 2017 14:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan pemilik First Travel memiliki sejumlah aset berupa mata uang asing (valas), asuransi, dan...

PPATK Serahkan Data Aliran Dana First Travel ke Bareskrim

Senin, 28 Agu 2017 18:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan data aliran dana First Travel kepada Bareskrim Mabes Polri. Mereka akan terus mencicil temuan terkait kemana aliran dana...

Kapan Dana Korban First Travel Dikembalikan?

Jumat, 25 Agu 2017 23:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengembalian dana jamaah korban PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) akan dilakukan setelah proses peradilan atas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang tersebut selesai."Pengembalian...

PPATK: Dana First Travel untuk Pelesir dan Beli Restoran

Kamis, 24 Agu 2017 16:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan pembekuan dana rekening PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin membenarkan aliran...

PPATK: Penggantian Dana Jamaah Tanggung Jawab First Travel

Selasa, 22 Agu 2017 01:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, terkait penggantian dana First Travel sangat memungkinkan dilakukan. Namun, menurut Agus itu adalah domain...

Bea Cukai-PPATK Perkuat Pengawasan Pencucian Uang

Senin, 21 Agu 2017 15:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATIK). Kedua belah pihak menandatangani MoU kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bea...

PPATK Sebut Dana Jamaah First Travel Dipakai untuk Membeli Aset Pribadi

Senin, 21 Agu 2017 11:47 WIB

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Dugaan mengalirnya miliaran dana milik calon jamaah umroh First Travel mulai menemukan titik terang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga aliran dana itu bermuara...

BNPT and PPATK cooperate to prevent terrorism financing

Rabu, 12 Apr 2017 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The National Counterterrorism Agency (BNPT) and the Financial Transactions Analysis and Reporting Center (PPATK) have signed a memorandum of understanding (MoU) to strengthen efforts to prevent...

BNPT dan PPATK Intensifkan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Rabu, 12 Apr 2017 15:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  (PPATK) bertindak serius untuk mengawasi transaksi keuangan mencurigakan, baik yang dikirimkan kepada perorangan, perusahaan maupun...

PPATK Jalin Kesepakatan dengan Badan Intelijen Keuangan Australia

Rabu, 01 Feb 2017 21:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan intelijen keuangan Australia dan Indonesia, Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menandatangani kesepakatan, hari ini, Rabu (1/2)....

PPATK Gandeng Austrac untuk Pelacakan Transaksi Keuangan

Rabu, 01 Feb 2017 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja sama dengan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) guna peningkatan kapasitas PPATK saat ini. Kerja sama tersebut...

Police to review PPATK findings on Bahrun Naim terrorism fund via Fintech

Rabu, 11 Jan 2017 04:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK) said that Bahrun Naim (BN) utilizes financial technology (Fintech), especially Paypal and Bitcoin, to transfer the terrorism fund....

PPATK Bentuk Desk Khusus Fintech untuk Lacak Dana Terorisme

Selasa, 10 Jan 2017 11:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menuturkan lembaganya akan membentuk desk khusus financial technology (fintech) untuk mempermudah pelacakan aliran dana kegiatan...