Monday, 4 Syawwal 1439 / 18 June 2018

Monday, 4 Syawwal 1439 / 18 June 2018

INDEX BERITA

Pukat UGM: Aturan Menindak Perusahaan Sudah Ada

Wednesday, 23 May 2018 18:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memiliki payung hukum untuk menindak korporasi yang diduga melakukan...

KPK Kejar Perusahaan Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang

Monday, 21 May 2018 15:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertekad mengejar korporasi yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi yang tengah mereka tangani....

Pukat Apresiasi KPK Tetapkan Perusahaan Sebagai Tersangka

Friday, 18 May 2018 21:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penetapan korporasi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sebagai kemajuan. Namun, hal ini dianggap langkah awal yang perlu diikuti...

Pertama Kali, KPK Jadikan Perusahaan Sebagai Tersangka

Friday, 18 May 2018 10:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Penetapan tersangka TPPU dari perusahaan oleh KPK seperti ini...

Urgensi Pembatasan Uang Tunai

Sunday, 22 Apr 2018 00:35 WIB

...

DPR Minta Aparat Hukum Usut Dugaan Pencucian Uang

Wednesday, 22 Nov 2017 12:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Muslim Ayub meminta aparat hukum harus melakukan penyelidikan terkait transfer dana sebesar Rp 19 triliun dari...

Saudi: Hizbullah Gunakan Bank Lebanon untuk Cuci Uang

Saturday, 18 Nov 2017 13:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,MADRID - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Adel Al-Jubeir menuduh Hizbullah menggunakan bank-bank Lebanon untuk mencuci uang. Menurutnya, kelompok Syiah tersebut telah mendestabilisasi Lebanon dengan mempertahankan persenjataan dan...

Paradise Paper Alarm Pemerintah Perbaiki Basis Data Penduduk

Saturday, 11 Nov 2017 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 13,4 juta dokumen yang berisi catatan kekayaan tersembunyi para elit dunia telah bocor ke publik. Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan dengan munculnya...

Indonesia Masuk 10 Besar Miliki Aliran Uang Haram

Saturday, 11 Nov 2017 15:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa nama tokoh Indonesia masuk dalam dokumen data paradise Paper. Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Maryati Abdullah tak heran bila ada sejumlah nama dan...

Bawa Uang 100 Juta? Jangan Lupa Lapor Bea Cukai

Friday, 27 Oct 2017 19:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pembawaan uang tunai/instrumen pembayaran lain. Seseorang membawa uang tunai di atas Rp100 juta maka harus melapor ke instansi yang berwenang melakukan pengawasan.Kepala...

BI Cegah Uang Elektronik Disusupi Transaksi Teroris

Wednesday, 13 Sep 2017 19:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia mencegah pesatnya teknologi sistem pembayaran seperti lahirnya industri dompet elektronik, penerbit uang elektronik, dan teknologi finansial disusupi transaksi pencucian uang dan terorisme dengan menyempurnakan...

BI Perkuat Aturan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Wednesday, 13 Sep 2017 18:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan...

Bea Cukai-PPATK Perkuat Pengawasan Pencucian Uang

Monday, 21 Aug 2017 15:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATIK). Kedua belah pihak menandatangani MoU kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bea...

Bank di Australia Kembali Dituduh Terkait Pencucian Uang

Wednesday, 09 Aug 2017 17:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Bank ANZ membantah laporan media yang menuduh bank ini juga dipergunakan untuk kegiatan pencucian uang hasil kejahatan. Sebelumnya, bank utama Australia lainnya yaitu Commonwealth Bank (CBA) mendapat tuduhan serupa.Bank...

Indonesia Gabung Forum Antipencucian Uang dan Dana Terorisme

Sunday, 02 Jul 2017 16:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF) dimulai. Indonesia akan bergabung dengan negara-negara lain dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam sidang...

Pengamat: KPK Seharusnya Turun Tangan Usut Dana Teman Ahok

Sunday, 26 Feb 2017 08:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri tengah mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dana aksi bela Islam oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Banyak pihak pun mendesak Polri untuk juga...

Soal Kasus YKUS, Boy: Polisi Bukan Mencari-cari Kesalahan

Tuesday, 21 Feb 2017 03:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan pengalihan kekayaan yayasan hingga ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tersangka ini berinisial IA yang...

Bachtiar Nasir Kembali Penuhi Panggilan Penyidik

Thursday, 16 Feb 2017 11:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir kembali penuhi panggilan penyidik. Bachtiar mengaku datang hanya dengan modal keyakinannya tidak bersalah.Hal ini diungkapkan oleh kuasa...

Soal TPPU Yayasan, Jika Bukan dari Dana Haram tak Bisa Ada Tersangka

Monday, 13 Feb 2017 21:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Akhiar Salmi mengatakan jika uang hasil tindak pidana pencucian yang (TPPU) tidak berasal dari dana haram maka tidak bisa ada...

Pengacara: Habib Novel Bingung Diperiksa Terkait Kasus TPPU

Monday, 13 Feb 2017 18:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara Habib Novel Chaidir Bamukmin, Ali Lubis menegaskan kliennya tidak ada kaitan dengan rekening Yayasan Keadilan untuk Semua. Ali mengatakan, kliennya hanya sebagai penceramah yang hadir...

Australia-Indonesia Kerja Sama Peradilan dari Pencucian Uang Hingga Investigasi KPK

Friday, 03 Feb 2017 08:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Julie Bishop, Jaksa Agung George Brandis, dan Menteri Kehakiman Michael Keenan mengumumkan kerja sama Australia dengan Indonesia mengenai masalah keadilan dan keamanan, Kamis...

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Pencucian Uang

Thursday, 05 Jan 2017 20:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Indonesia Corruption Wacth (ICW), Ade Irawan mengatakan, dalam kasus pencucian uang, penyamaran biasanya jadi satu dari beberapa fase pencucian uang. Untuk itu, kata Ade, penting...

Polisi Thailand Siap Bongkar Skandal yang Melibatkan Kuil Buddha

Tuesday, 27 Dec 2016 14:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Para pengikut kepala biara Buddha yang diduga melakukan pencucian uang, menghalangi pintu masuk menuju kuil, Selasa (27/12). Aksi itu dilakukan setelah lebih dari 700 polisi berkumpul...

In Picture: BNN Tahan Tersangka Pencucian Uang Narkotika dengan Aset Rp 153 Miliar

Thursday, 24 Nov 2016 14:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukan barang bukti beserta tersangka saat rilis kasus tindak pencucian uang di Kantor BNN, Jakarta, Kamis (24/11). BNN menyita aset senilai Rp...

BNN Telusuri Dugaan Pencucian Uang dari Narkoba

Saturday, 19 Nov 2016 00:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso mengatakan, pihaknya akan menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang dari hasil penjualan narkotika dan obat-obatan terlarang yang...

Sanusi Didakwa Cuci Uang Senilai Rp 45,28 Miliar

Wednesday, 24 Aug 2016 16:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi didakwa menyamarkan harta kekayaan sejumlah Rp 45,28 miliar. Uang tersebut diduga dari para rekanan Dinas Tata Air...

Muhammad Sanusi Diperiksa sebagai Tersangka TPPU

Thursday, 14 Jul 2016 13:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD DKI Jakarta, Muhanmad Sanusi. "MSN diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala...

PPATK: Koruptor Kerap Lolos dari TPPU

Wednesday, 25 May 2016 21:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Muhammad Yusuf menyayangkan koruptor kerap lolos dari jeratan UU Tindak Pidana Pencucian Uang lantaran perilaku nakal oknum penegakan hukum."Saya melihat...

Diamankan BNN, Polda Sumut Telusuri Rekam Jejak Kasat Narkoba Belawan

Monday, 25 Apr 2016 23:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Kabid Humas Polda Sumatera Utara (Sumut), Kombes Helfi Assegaf mengatakan Propam Polda Sumut baru akan melakukan pemeriksaan terhadap Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Ichwan...

BNN: Kasat Narkoba Polres Belawan Terlibat Pencucian Uang

Monday, 25 Apr 2016 21:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Ichwan Lubis ditangkap berdasarkan pengembangan yang dilakukan BNN terhadap sindikat Narkoba jaringan internasional Indonesia-Malaysia. Kabid Humas BNN Kombes Slamet Pribadi...

BNN Ungkap Jaringan Pencucian Uang Senilai Rp 10 Miliar

Saturday, 23 Apr 2016 05:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Narkotika Nasional mengungkap jaringan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai lebih dari Rp 10 miliar hasil penjualan narkotika di Sumatra Utara. Dalam keterangan tertulisnya yang diterima...

Budi Waseso: Kasat Narkoba Peras Bandar Narkoba

Friday, 22 Apr 2016 16:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso mengungkapkan, Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Belawan AKP Ichwan Lubis telah mengatasnamakan pimpinan BNN untuk meminta...

Terlibat Pencucian Uang, Kasat Narkoba Ditangkap

Friday, 22 Apr 2016 14:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Kasat Narkoba Polres Belawan, AKP Ichwan Lubis diamankan Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia diamankan karena terlibat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil penjualan narkoba."Ya, benar....

JK Minta Aliran Dana Bandar Narkoba Ditelusuri dan Ditindak

Thursday, 21 Apr 2016 19:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparat Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian RI dan Kejaksaan bersama dengan PPATK menelusuri temuan aliran dana mencurigakan dari bandar narkoba. "Selama itu...

Soal Panama Papers, KPK Diminta Dahulukan Menteri

Monday, 18 Apr 2016 11:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempelajari nama-nama warga Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama Papers dinilai sangat tepat. Mengingat jumlah nama yang tercantum mencapai ribuan,...

Polisi Gerebek Kantor Mossack Fonseca

Wednesday, 13 Apr 2016 11:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KOTA PANAMA -- Petugas kepolisian Panama menggerebek markas firma hukum Mossack Fonseca terkait kebocoran dokumen Panama Papers. Jaksa mengatakan operasi penggerebekan dilakukan tanpa insiden atau gangguan. BBC News melaporkan pada...

Nama-Nama di Panama Papers Belum Tentu Pengemplang Pajak

Tuesday, 12 Apr 2016 14:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lebih dari 2.000 nama orang pribadi maupun perusahaan berada dalam jurnal Panama Papers. Nama-nama di dalam daftar bocoran dari firma Mossack Fonseca disebut merupakan mereka yang melarikan...

Apa dan Siapa Sebenarnya Mossack Fonseca?

Saturday, 09 Apr 2016 05:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  PANAMA -- Mossack Fonseca adalah firma hukum yang berbasis di Panama. Perusahaan ini  didirikan pada  1977. Firma hukum ini adalah penyedia terbesar keempat di dunia untuk jasa perusahaan offshore.  Hingga...

Mossack Fonseca: Tak Ada yang Salah dengan Dokumen di Panama Papers

Saturday, 09 Apr 2016 05:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Firma hukum Mossack Fonseca & Co, membantah jika penyedia jasa bisnis offshore di dunia  ini merupakan perusahaan ilegal. Dalam dokumen finansial firma tersebut, yang kemudian disebut The...

Ada Harry Potter dan Winny the Pooh dalam Panama Papers

Saturday, 09 Apr 2016 03:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ZURICH -- Dalam bocoran dokumen finansial The Panama Papers, terdapat 11,5 juta nama  yang menggunakan jasa firma hukum ini untuk menyimpan uang di tax havens. Beberapa nama-nama di dokumen...