Topik Terhangat

#ppatk

Sinergi Kemenkeu, Kejagung & PPATK Atasi Perdagangan Ilegal

Thursday, 02 Nov 2017 21:25 WIB

JAKARTA -- Sinergi pemberantasan perdagangan ilegal antara Kemenkeu, Kejagung, dan PPATK berhasil mengungkap modus penyelewengan fasilitas kepabeanan pada Juni 2016 oleh PT SPL. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 118 miliar dan menetapkan...

Bawa Uang 100 Juta? Jangan Lupa Lapor Bea Cukai

Friday, 27 Oct 2017 19:29 WIB

JAKARTA -- Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pembawaan uang tunai/instrumen pembayaran lain. Seseorang membawa uang tunai di atas Rp100 juta maka harus melapor ke instansi yang berwenang melakukan pengawasan.Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi, Direktorat...

PPATK observes Standard Chartered fund flow since January

Tuesday, 10 Oct 2017 16:51 WIB

JAKARTA -- The Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) has observed a flow of fund of 1,4 billion US dollars by Standard Chartered since last January. PPATK now would focus on verifying...

PPATK traces terrorism network under fake dawah institutions

Wednesday, 27 Sep 2017 21:18 WIB

JAKARTA -- Head of Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, said the institution will trace terrorism network transactions affiliated with ISIS, under fake dawah institutions. "Not all dawah institutions...

PPATK Telusuri Jaringan Teror Berkedok Lembaga Dakwah

Wednesday, 27 Sep 2017 14:23 WIB

JAKARTA -- Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menelusuri transaksi dana jaringan terorisme terafiliasi dengan ISIS. Tidak menutup kemungkinan kelompok teror ini berkedok sebagai lembaga dakwah. "Tergantung motif, tidak semua lembaga dakwah seperti itu....

PPATK: Ada 2.700 Orang Daftar Sebagai Klien Nikahsirri.com

Wednesday, 27 Sep 2017 13:57 WIB

JAKARTA -- Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, sudah menyampaikan laporan analisis transaksi keuangan laman nikahsirri.com ke penyidik Polda Metro Jaya. PPATK sudah menjelaskan alur transaksi, baik terkait pemilik maupun klien situs tersebut....

PPATK Masih Telusuri Aliran Dana Saracen

Thursday, 21 Sep 2017 12:02 WIB

JAKARTA — Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh kelompok Saracen. Kabiro Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Rikhwanto mengatakan saat ini polisi masih menunggu hasil penyelidikan PPATK terkait...

Pengacara: Kasus Asma Dewi Bukan Terkait Saracen

Wednesday, 13 Sep 2017 15:44 WIB

  JAKARTA -- Pengacara Asma Dewi, Djuju Purwanto, menegaskan jika kliennya tidak terlibat sama sekali dengan sindikat penyebar kebencian. Menurutnya, Asma Dewi diperika pihak kepolisian dengan sangkaan ujaran kebencian, bukan terkait dengan Saracen. Namun,...

Polri Siap Sandingkan Bukti Asma Dewi dengan Temuan PPATK

Tuesday, 12 Sep 2017 18:54 WIB

  JAKARTA -- Mabes Polri siap untuk menyandingkan hasil temuannya dengan laporan dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Polri menunggu apakah dalam penelusurannya PPATK juga menemukan Rp 75 juta dalam rekening tersangka...

Polisi Masih Belum Periksa Pengurus Saracen

Monday, 04 Sep 2017 16:23 WIB

JAKARTA -- Mabes Polri masih belum melakukan pemeriksaan terhadap terduga pengurus lainnya yang masuk dalam struktur organisasi Saracen. Alasannya, karena masih menunggu temuan dan pembuktian dari Pusat Pelapotan Analisis dan Transkaksi Keuangan (PPATK)....

Ke Mana Dana First Travel? PPATK: Tak Bisa Dibuka Umum

Wednesday, 30 Aug 2017 11:29 WIB

JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, mengungkapkan tidak bisa secara terbuka menyebutkan ke mana saja aliran dana First Travel (FT). "Terus terang saja, saya tidak bisa...

PPATK: Belum Ada Pejabat Terima Hasil Penipuan First Travel

Tuesday, 29 Aug 2017 16:56 WIB

JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan hingga saat ini belum terpantau ada pejabat yang menerima aliran dana dari kasus penipuan First Travel. Namun, tidak...

PPATK: Belum Ada Pejabat Terima Hasil Penipuan First Travel

Tuesday, 29 Aug 2017 16:24 WIB

JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan hingga saat ini belum terpantau ada pejabat yang menerima aliran dana dari kasus penipuan First Travel. Namun, tidak menutup...

PPATK Tutup 50 Rekening Berisi Aset First Travel

Tuesday, 29 Aug 2017 16:04 WIB

JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan pihaknya telah menutup sekitar 50 rekening atas nama pemilik First Travel. Jumlah total uang di seluruh rekening tersebut...

Aset First Travel: Rekening Valas Hingga Properti di London

Tuesday, 29 Aug 2017 14:54 WIB

JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan pemilik First Travel memiliki sejumlah aset berupa mata uang asing (valas), asuransi dan properti. PPATK baru-baru ini telah...