Topik Terhangat

#pencucian uang

DPR Minta Aparat Hukum Usut Dugaan Pencucian Uang

Wednesday, 22 Nov 2017 12:56 WIB

JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Muslim Ayub meminta aparat hukum harus melakukan penyelidikan terkait transfer dana sebesar Rp 19 triliun dari Standard Chartered ke Singapura yang...

Saudi: Hizbullah Gunakan Bank Lebanon untuk Cuci Uang

Saturday, 18 Nov 2017 13:04 WIB

MADRID - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Adel Al-Jubeir menuduh Hizbullah menggunakan bank-bank Lebanon untuk mencuci uang. Menurutnya, kelompok Syiah tersebut telah mendestabilisasi Lebanon dengan mempertahankan persenjataan dan militan mereka di negara Mediterania."Anda...

Paradise Paper Alarm Pemerintah Perbaiki Basis Data Penduduk

Saturday, 11 Nov 2017 16:48 WIB

JAKARTA -- Sebanyak 13,4 juta dokumen yang berisi catatan kekayaan tersembunyi para elit dunia telah bocor ke publik. Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan dengan munculnya sejumlah nama tokoh Indonesia dalam...

Indonesia Masuk 10 Besar Miliki Aliran Uang Haram

Saturday, 11 Nov 2017 15:16 WIB

JAKARTA -- Beberapa nama tokoh Indonesia masuk dalam dokumen data paradise Paper. Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Maryati Abdullah tak heran bila ada sejumlah nama dan tokoh Indonesia yang muncul dalam...

Bawa Uang 100 Juta? Jangan Lupa Lapor Bea Cukai

Friday, 27 Oct 2017 19:29 WIB

JAKARTA -- Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pembawaan uang tunai/instrumen pembayaran lain. Seseorang membawa uang tunai di atas Rp100 juta maka harus melapor ke instansi yang berwenang melakukan pengawasan.Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi, Direktorat...

BI Cegah Uang Elektronik Disusupi Transaksi Teroris

Wednesday, 13 Sep 2017 19:31 WIB

JAKARTA -- Bank Indonesia mencegah pesatnya teknologi sistem pembayaran seperti lahirnya industri dompet elektronik, penerbit uang elektronik, dan teknologi finansial disusupi transaksi pencucian uang dan terorisme dengan menyempurnakan sebuah regulasi. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan...

BI Perkuat Aturan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Wednesday, 13 Sep 2017 18:04 WIB

JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta...

Bea Cukai-PPATK Perkuat Pengawasan Pencucian Uang

Monday, 21 Aug 2017 15:42 WIB

JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATIK). Kedua belah pihak menandatangani MoU kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai dan PPATK pada hari...

Bank di Australia Kembali Dituduh Terkait Pencucian Uang

Wednesday, 09 Aug 2017 17:34 WIB

Bank ANZ membantah laporan media yang menuduh bank ini juga dipergunakan untuk kegiatan pencucian uang hasil kejahatan. Sebelumnya, bank utama Australia lainnya yaitu Commonwealth Bank (CBA) mendapat tuduhan serupa.Bank ANZ menyatakan tidak mengetahui adanya...

Indonesia Gabung Forum Antipencucian Uang dan Dana Terorisme

Sunday, 02 Jul 2017 16:31 WIB

JAKARTA -- Keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF) dimulai. Indonesia akan bergabung dengan negara-negara lain dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam sidang pleno di Valencia, Spanyol, FATF...

Pengamat: KPK Seharusnya Turun Tangan Usut Dana Teman Ahok

Sunday, 26 Feb 2017 08:19 WIB

JAKARTA -- Polri tengah mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dana aksi bela Islam oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Banyak pihak pun mendesak Polri untuk juga mengusut dana yang masuk ke...

Soal Kasus YKUS, Boy: Polisi Bukan Mencari-cari Kesalahan

Tuesday, 21 Feb 2017 03:20 WIB

  Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan pengalihan kekayaan yayasan hingga ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tersangka ini berinisial IA yang diduga karyawan dari sebuah bank...

Bachtiar Nasir Kembali Penuhi Panggilan Penyidik

Thursday, 16 Feb 2017 11:36 WIB

JAKARTA -- Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir kembali penuhi panggilan penyidik. Bachtiar mengaku datang hanya dengan modal keyakinannya tidak bersalah.Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukumnya, Kapitra Ampera di gedung...

Soal TPPU Yayasan, Jika Bukan dari Dana Haram tak Bisa Ada Tersangka

Monday, 13 Feb 2017 21:47 WIB

JAKARTA -- Pengamat Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Akhiar Salmi mengatakan jika uang hasil tindak pidana pencucian yang (TPPU) tidak berasal dari dana haram maka tidak bisa ada tersangka. Kalau memang ada tersangka,...

Pengacara: Habib Novel Bingung Diperiksa Terkait Kasus TPPU

Monday, 13 Feb 2017 18:05 WIB

JAKARTA -- Pengacara Habib Novel Chaidir Bamukmin, Ali Lubis menegaskan kliennya tidak ada kaitan dengan rekening Yayasan Keadilan untuk Semua. Ali mengatakan, kliennya hanya sebagai penceramah yang hadir dalam aksi bela Islam.  "Habib...